本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2023年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2023年10月27日（星期五）上午10:00。预计时间0.5天。

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

截至本通知发出之日，公司股份在武汉托管中心登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

宜昌市伍家岗区沿江大道188-8号长乐大厦12层，公司会议室。

二、会议审议事项

1.关于公司增资扩股的议案；

2.关于预计2023年度关联交易的议案

3.关于制定<员工持股计划>的议案；

4.关于<员工持股计划管理办法>的议案；

5.关于员工持股计划授予对象名单的议案；

6.关于根据增资结果修订公司章程及变更注册资本议案。

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；

2、由委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记；

3、法人股东代理人凭法人证券账户卡、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、法定代表人身份证（复印件）和代理人身份证办理登记；

4、办理登记手续，可信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年10月27日9：00。

（三）登记地点：公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈涯涵，电话：0717-6351789。地址：宜昌市伍家岗区沿江大道188-8号长乐大厦12层。

（二）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿费及交通费自理。

五、备查文件目录

五峰赤诚生物科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议。

 

五峰赤诚生物科技股份有限公司

董事会

                                                                                     2023年10月12日